中新網(wǎng)宜昌5月27日電 (董曉斌 許俊富)湖北省枝江市公安局27日通報(bào)，在“雷火2021”專項(xiàng)行動(dòng)中，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人35名，現(xiàn)場查獲銀行卡200多張，涉案金額達(dá)1.7億元。

今年3月初，枝江市公安局問安派出所在辦理一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，凍結(jié)了一個(gè)涉案賬戶。經(jīng)過對(duì)該賬戶深入分析，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬戶與關(guān)聯(lián)的多個(gè)賬戶有巨額資金來往，而且這幾個(gè)賬戶牽扯到多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

枝江市公安局迅速組建聯(lián)合專案組展開調(diào)查，經(jīng)過對(duì)可疑賬戶的所有人以及資金流水進(jìn)行深度研判，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人將銀行卡出售后，利用賬戶為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的非法所得進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。由此，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、隱蔽性強(qiáng)的洗錢網(wǎng)絡(luò)逐步浮出水面。

經(jīng)查，洗錢團(tuán)伙頭目金某從網(wǎng)上獲取網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的聯(lián)系方式，在繳納一定保證金后，得到為網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的洗錢資格。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙有洗錢需求時(shí)，金某就會(huì)組織成員實(shí)施“跑分”，將贓款通過交易變成合法資金，金某則從中按照比例提取傭金。

為了逃避警方打擊，該團(tuán)伙成員在進(jìn)行聯(lián)系時(shí)均使用境外社交軟件。同時(shí)，團(tuán)伙的7個(gè)犯罪窩點(diǎn)，分布在湖北5個(gè)不同的地市州，而且這些窩點(diǎn)的主要負(fù)責(zé)人都是與金某單線聯(lián)系，相互之間沒有任何來往。

經(jīng)過縝密調(diào)查，聯(lián)合專案組摸清了該洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律、作案手法及具體窩點(diǎn)等重要信息，經(jīng)過分析決定開展收網(wǎng)行動(dòng)。隨后，枝江警方分赴荊州、宜昌、潛江等地實(shí)施抓捕，共抓獲金某等犯罪嫌疑人，查扣作案手機(jī)近200部。

辦案民警介紹，2020年11月，金某開始從事洗錢活動(dòng)，他所掌控的部分銀行卡，資金流水高達(dá)上千萬甚至幾千萬，在不到半年的時(shí)間內(nèi)，金某組織洗錢的金額高達(dá)1.7億元，從中非法獲利100多萬元。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)