不到一年時間,他接手多家瀕臨倒閉的健身機構(gòu),大肆促銷會員卡和私教課,再堂而皇之地卷款跑路……經(jīng)上海市虹口區(qū)檢察院提起公訴,日前,法院以合同詐騙罪判處被告人陶某有期徒刑五年,并處罰金。

該案揭開了“職業(yè)閉店人”詐騙的真面目。案件辦結(jié)后,檢察機關(guān)針對“職業(yè)閉店人”等經(jīng)營亂象開展研討,綜合履職探索破局方案。

健身機構(gòu)店長做起了“無本萬利”的買賣

從2013年起,陶某先后入職多家健身機構(gòu)做銷售或者店長,積累了從業(yè)經(jīng)驗。2023年10月,他聲稱自己資金雄厚,經(jīng)朋友介紹,先后與A、B兩家健身機構(gòu)協(xié)商簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定在前老板將員工工資、房租、水電費、物業(yè)費結(jié)清后,以0元價格收購兩家健身機構(gòu)的全部股份,并承諾承擔會員未銷課時。

然而,接手健身機構(gòu)后,陶某卻拖著不去辦理法定代表人變更手續(xù),一邊拖欠物業(yè)房租及水電費用,一邊向銷售人員許諾高額提成,與會員簽訂會籍合同,推銷售賣長期會員卡及收取大量私教課時費。因拖欠房租,A機構(gòu)于2023年12月關(guān)停,B機構(gòu)前老板見陶某一直逃避責任,也于同月把機構(gòu)另行轉(zhuǎn)給他人。

兩家機構(gòu)結(jié)束經(jīng)營、尚未結(jié)清欠款,陶某又如法炮制,與C健身機構(gòu)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。這一次,他將公司的法定代表人變更為兩個從未到過上海的外地人,然后以同樣方式收取大量會員費,直到2024年5月底被物業(yè)驅(qū)離,C健身機構(gòu)徹底關(guān)門。

一個月后,他故伎重施,又接手了D健身機構(gòu)。2024年9月初,該機構(gòu)也被關(guān)停。案發(fā)時,陶某剛剛又收購了一家新的健身機構(gòu),只是尚未來得及經(jīng)營就被警方抓獲……

原來,2024年8月,上海市公安局在線索摸排中發(fā)現(xiàn)了陶某的反常行為。警方研判后覺得陶某有詐騙嫌疑,于是迅速立案偵查,將其抓捕歸案。陶某到案后,對主要犯罪事實供認不諱。陶某供述:“我從事健身培訓行業(yè)多年,清楚健身機構(gòu)很容易經(jīng)營不下去,我給他們好處費讓他們做法定代表人,就是為了逃避機構(gòu)關(guān)停后被會員、房東及物業(yè)公司起訴的民事訴訟風險?！?/p>

經(jīng)查,2023年10月至2024年9月,陶某在沒有履行能力的情況下,數(shù)次受讓多家健身機構(gòu),通過大肆推銷健身服務產(chǎn)品,與會員簽訂會籍合同,騙取會員費共計75萬余元。

打造證據(jù)鏈條證明犯罪故意

2024年10月,上海市檢察院第二分院以涉嫌合同詐騙罪對陶某批準逮捕。對這起新類型犯罪案件,在偵查階段,該院依法介入,針對案件定性、取證方向、證據(jù)標準等提出引導偵查意見。

訊問中,陶某反復辯解自己只是“經(jīng)營不善”,沒有詐騙故意。但當檢察官提出,若是誠意經(jīng)營,為何總在前機構(gòu)拖欠物業(yè)費、未結(jié)清會員課時費和員工工資的情況下,不斷接手新的瀕臨關(guān)閉機構(gòu)時,陶某無言以對。案涉健身機構(gòu)的物業(yè)管理單位的證言也表明,公司多次催交租金和水電費時,陶某總是惡意拖延拒絕。各類證據(jù)也表明,陶某不僅無經(jīng)營機構(gòu)、履行合同義務的經(jīng)濟能力,而且將收來的巨額費用大部分用于個人揮霍。

為準確認定犯罪事實、構(gòu)建完整證據(jù)鏈條,檢察官逐筆比對梳理涉案資金,以此固定犯罪金額。隨著補充偵查的不斷推進,檢察官理清了像陶某這樣的“職業(yè)閉店人”的斂財套路:在明知沒有經(jīng)營能力的情況下,專門物色經(jīng)營不善的健身機構(gòu),雇用他人擔任法定代表人,自己躲在幕后規(guī)避閉店產(chǎn)生的法律責任,賺一筆快錢就跑路。

偵查終結(jié)后,2025年1月,上海市檢察院第二分院指定虹口區(qū)檢察院審查起訴。檢察官依托虹口區(qū)檢察院信息技術(shù)創(chuàng)新實驗室,借助大數(shù)據(jù)進一步優(yōu)化證據(jù)材料。經(jīng)全面審查,檢察官認為,陶某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采用虛構(gòu)事實的方法,騙取錢款數(shù)額巨大,其行為已觸犯刑法,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。

2025年7月,虹口區(qū)檢察院依法對陶某提起公訴。今年1月29日,法院審理案件后,采納檢察機關(guān)量刑建議,作出以上判決。

綜合履職推動行業(yè)治理

辦案的同時,檢察機關(guān)更加關(guān)注“職業(yè)閉店人”等經(jīng)營亂象的風險防范和行業(yè)治理。

在該案批捕階段,上海市檢察院第二分院邀請市公檢法機關(guān)、市場監(jiān)督管理局等部門召開“職業(yè)閉店人”等黑灰產(chǎn)法律適用問題研討會,厘清“職業(yè)閉店人”等現(xiàn)象所涉及刑事、民事、行政責任的界限,圍繞刑事打擊與行政監(jiān)管、行業(yè)治理與工作機制等問題開展研討,探索“四大檢察”綜合履職,協(xié)同多部門共同整治“職業(yè)閉店人”亂象的可行途徑。

與此同時,2024年開始,虹口區(qū)檢察院已經(jīng)關(guān)注到轄區(qū)體育健身行業(yè)預付式消費無序經(jīng)營對消費者合法權(quán)益造成損害的現(xiàn)象,并針對性開展行政公益訴訟監(jiān)督,督促監(jiān)管部門將經(jīng)營者納入?yún)f(xié)同監(jiān)管服務平臺,采取公證提存方式進行預收資金管理。2025年12月5日,虹口區(qū)檢察院與該區(qū)體育局、市場監(jiān)督管理局溝通研判,會簽《關(guān)于加強虹口區(qū)體育健身行業(yè)預付式消費經(jīng)營活動風險防控工作的協(xié)作意見》,共同完善預付式消費風險防控機制,建立監(jiān)管信息聯(lián)絡互通、消費風險聯(lián)合化解的協(xié)同共治體系。

此外,虹口區(qū)檢察院正在謀劃依托府檢聯(lián)動、檢校合作,聯(lián)合上海市大數(shù)據(jù)中心、復旦大學,利用市場、稅務、金融等公共數(shù)據(jù)共同開發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,及時篩查可疑線索并移送監(jiān)管部門,在相關(guān)企業(yè)變更、撤銷登記過程中予以重點關(guān)注,預防此類問題滋生。